Investor Relations – Shedirpharma Group

29 marzo 2024
Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

29 aprile 2024
Assemblea degli azionisti per approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

26 settembre 2024
Consiglio di Amministrazione per approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata.

Financial Advisor

UBS Europe SE – Italian Branch

Nomad

MIT SIM S.p.A.

Advisor legale

Studio Legale Associato in associazione con Simmons & Simmons LLP

Società di revisione

PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Specialist

MIT SIM S.p.A.

Diffusione delle informazioni regolamentate

La società si avvale del circuito e-Market SDIR” gestito da SPAFID Connect S.p.A. con sede legale in via Filodrammatici, n. 10, Milano.

Strumenti finanziari

Totale azioni ordinarie in circolazione: 11.430.000

Dati di Borsa

Codice Titolo per le azioni ordinarie: SHE.IM

Codice ISIN delle azioni ordinarie: IT0005379620

Lotto minimo di negoziazione: 250 azioni

Mercato: AIM Italia

Capitale sociale e azionariato

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 1.930.000,00, composto da n. 11.430.000 azioni ordinarie. La tabella di seguito illustra la composizione della compagine sociale:

Obblighi degli Azionisti Significativi

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, Shedir Pharma Group S.p.A. (la “Società”) deve comunicare senza indugio e mettere a disposizione del pubblico qualunque Cambiamento Sostanziale comunicato dagli Azionisti Significativi in materia di assetti proprietari.

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, chiunque detenga almeno il 5% di una categoria di strumenti finanziari della Società è un “Azionista Significativo”.

Il superamento della soglia del 5% e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% costituiscono, ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza, un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale, dagli Azionisti Significativi all’Organo Amministrativo della Società.

A tal riguardo, ciascun Azionista Significativo deve comunicare alla Società, entro 4 giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale, le seguenti informazioni:

a) l’identità degli Azionisti Significativi coinvolti;

b) la data in cui è avvenuto il Cambiamento Sostanziale delle partecipazioni;

c) il prezzo, l’ammontare e la categoria degli strumenti finanziari della Società coinvolti;

d) la natura dell’operazione;

e) la natura e l’entità della partecipazione dell’Azionista Significativo nell’operazione.

La comunicazione può essere effettuata utilizzando l’apposito modulo di seguito allegato, anticipato via e-mail all’indirizzo investor.relations@shedirpharmagroup.com o fax al n. 081 534 1916 e successivamente inviato in originale tramite raccomandata a/r alla Società.

Termini e condizioni

Per poter accedere alla presente sezione del sito web è necessario leggere e accettare l’informativa di seguito riportata, che il lettore deve valutare attentamente prima di leggere, accedere o utilizzare in qualsiasi altra maniera le informazioni di seguito fornite. Accedendo alla presente sezione del sito web, si accetta di essere soggetti ai termini e alle condizioni di seguito riportati, che potrebbero essere modificati o aggiornati (e, per tale ragione, dovranno essere letti integralmente ogni volta che vi si accede). Il documento di ammissione pubblicato nella presente sezione del sito web (“Documento di Ammissione”) è stato redatto in conformità al regolamento emittenti dell’AIM Italia (“Regolamento Emittenti AIM”) ai fini dell’ammissione delle azioni ordinarie di Shedir Pharma Group S.p.A. (le “Azioni” e la “Società”) su tale sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L’emissione delle Azioni contemplata nel Documento di Ammissione e ogni altra informazione contenuta nelle seguenti pagine non costituiscono una “offerta al pubblico”, così come definita dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), e pertanto non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Comunitario n. 809/2004/CE e/o dal Regolamento Delegato (UE) 2019/980. Il Documento di Ammissione non costituisce pertanto un prospetto e la sua pubblicazione non deve essere autorizzata dalla CONSOB ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE e/o del Regolamento (UE) 2017/1129 o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi ai sensi degli articoli 94 e 113 del TUF, ivi incluso il regolamento emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. Le informazioni contenute nella presente sezione del sito web sono diffuse in conformità agli articoli 17 e 26 del Regolamento Emittenti AIM.

La presente sezione del sito web, il Documento di Ammissione e ogni altra informazione contenuta nelle seguenti pagine sono accessibili solo da soggetti che: (i) sono residenti in Italia e/o in un altro Paese dell’Unione Europea e non sono domiciliati né comunque si trovano attualmente negli Stati Uniti d’America, Australia, Giappone, Canada nonché in qualsiasi altro Paese in cui la diffusione del Documento di Ammissione e/o di tali informazioni richieda l’approvazione delle competenti Autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti locali (“Altri Paesi”); e (ii) non sono “U.S. Person”, secondo la definizione contenuta nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, né sono soggetti che agiscono per loro conto o a loro beneficio senza l’esistenza di un’apposita registrazione o di una specifica esenzione alla registrazione prevista ai sensi dello United States Securities Act e della normativa vigente.

Alle “U.S. Person” nel senso sopra indicato è preclusa ogni possibilità di accesso alla presente sezione del sito web, di download, memorizzazione e/o salvataggio temporaneo o duraturo del Documento di Ammissione e di ogni altra informazione contenuta nella presente sezione del sito web. Le informazioni contenute nella presente sezione del sito web non possono essere copiate o inoltrate. Per nessuna ragione e in nessuna circostanza è consentito far circolare, direttamente o tramite terzi, il Documento di Ammissione e ogni altra informazione contenuta nella presente sezione del sito web a soggetti che si trovino nelle condizioni di cui a punti (i) e (ii) del paragrafo che precede e, in particolare, negli Stati Uniti, in Australia, in Giappone, in Canada o negli Altri Paesi.

Le informazioni contenute nel presente sito web (o in qualsiasi altro sito col quale il presente sito web abbia collegamenti ipertestuali) non costituiscono offerta, invito ad offrire o attività promozionale in relazione alle Azioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente negli Stati Uniti, in Australia, Giappone, Canada o negli Altri Paesi. Inoltre, le Azioni della Società non sono, né saranno, oggetto di registrazione ai sensi dello United States Securities Act del 1993, così come modificato, o presso alcuna autorità regolamentare di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o per conto e beneficio di, una “U.S. Person”, come infra definito, in assenza della predetta registrazione o di espressa esenzione da tale adempimento, o in Australia, Giappone, Canada o in Altri Paesi.

La Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, definisce quale “U.S. Person”: (a) ogni persona fisica residente negli Stati Uniti; (b) le “partnerships” e le “corporations” costituite e organizzate secondo la legislazione vigente negli Stati Uniti; (c) ogni proprietà i cui amministratori o gestori siano una “U.S. Person”; (d) i trust il cui trustee sia una “U.S. Person”; (e) ogni agenzia, filiale o succursale di un soggetto che abbia sede negli Stati Uniti; (f) i conti di carattere non discrezionale (“non-discretionary accounts”); (g) altri conti simili (eccetto proprietà o trust), gestiti o amministrati fiduciariamente per conto o a beneficio di una “U.S. Person”; (h) le “partnerships” e le “corporations” se (i) costituite ed organizzate secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione straniera; e (ii) costituite da una “U.S. Person” con il principale obiettivo di investire in titoli non registrati ai sensi del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, salvo che siano costituite o organizzate e possedute da investitori accreditati (secondo la definizione contenuta nel Rule 501(a) dello United States Securities Act del 1933) che non siano persone fisiche, proprietà o trust.

Per accedere alla presente sezione del sito web, al Documento di Ammissione e ad ogni altra informazione contenuta nelle seguenti pagine, dichiaro sotto la mia piena responsabilità di essere residente in Italia e di non essere domiciliato né di trovarmi attualmente negli Stati Uniti d’America, in Australia, Giappone, in Canada o negli Altri Paesi e di non essere una “U.S. Person” come definita nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato.

TERMINI E CONDIZIONI
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE E ACCETTARE LE SEGUENTI RESTRIZIONI E CONDIZIONI RELATIVE ALL’ACCESSO A QUESTA SEZIONE DEL SITO

La presente sezione contiene informazioni e documenti relativi all’offerta pubblica di acquisto volontaria (“Offerta”) avente ad oggetto le azioni ordinarie (“Azioni”) di Shedir Pharma Group S.p.A. (“Emittente”) non detenute dall’Offerente (come infra definito), annunciata in data 6 novembre 2024.
L’Offerta sarà promossa da Dimainvest S.r.l. (“Offerente”) esclusivamente in Italia in quanto le Azioni sono quotate esclusivamente su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano. L’Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di Azioni.
L’Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America, come definiti ai sensi del Regolamento S dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Inoltre, l’Offerta non potrà essere accettata mediante gli strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale sopra citati o dall’interno del territorio degli Stati Uniti.
L’Offerta è e sarà effettuata a mezzo della pubblicazione di un documento di offerta, da parte dell’Offerente, predisposto su base volontaria e non soggetto ad approvazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (“Documento di Offerta”). Il Documento di Offerta conterrà l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell’Offerta, incluse le modalità di adesione.
Prima di aderire all’Offerta si raccomanda ai titolari di Azioni di leggere attentamente la documentazione sull’Offerta pubblicata ai sensi di legge. L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari di tali Paesi. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, tali soggetti saranno tenuti a verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L’Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni. Chiunque intenda accedere alla presente sezione del sito internet, prendere visione del Documento di Offerta e degli altri documenti ivi pubblicati, deve leggere attentamente e avere piena consapevolezza delle informazioni ivi riportate. La presente sezione del sito internet e le informazioni e i documenti in questa contenuti non costituiscono né intendono costituire un’offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, sono messi a disposizione a soli fini informativi e sono accessibili soltanto a soggetti che non sono domiciliati né comunque si trovano attualmente ubicati negli Altri Paesi. La presente sezione del sito internet e le informazioni e i documenti in questa contenuti sono accessibili nel o dal Regno Unito esclusivamente: (i) da persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell’articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (“Order”) o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali i documenti possono essere legittimamente trasmessi, in quanto rientranti nell’articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell’Order (congiuntamente, i “Soggetti Rilevanti”).
Non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari dell’Emittente in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile.
Nessuna copia delle informazioni incluse in questa sezione del sito o di qualsiasi altro documento relativo all’Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita, in tutto o in parte, negli Altri Paesi o a soggetti residenti, domiciliati o attualmente ubicati nel Regno Unito diversi dai Soggetti Rilevanti. Chiunque riceva i suddetti documenti e/o informazioni non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né attraverso il servizio postale, né utilizzando altri strumenti di comunicazione o commercio nazionali e internazionali), in tutto o in parte, negli Altri Paesi o a soggetti residenti, domiciliati o attualmente ubicati nel Regno Unito diversi dai Soggetti Rilevanti.
Selezionando il pulsante “ACCETTO” si dichiara e si garantisce di non trovarsi fisicamente e di non essere residente nei Paesi Esclusi, né di essere soggetti residenti, domiciliati o attualmente ubicati nel Regno Unito diversi dai Soggetti Rilevanti nonché di aver letto, compreso e accettato integralmente e di impegnarsi a rispettare tutte le limitazioni sopra indicate.

Giuseppe Somma

 investor.relations@shedirpharmagroup.com

081.199.104.22